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　　证券代码：001228           证券简称：永泰运         公告编号：2023-083

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　　本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容果然、准确、竣工，莫得失误纪录、误导性呈报或要紧遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）投资基本情况

　　为进一步拓展永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）跨境化工物流供应链管事，优化公司国内业务布局，欺诈公司聪惠园区照应的概述管事教育，在寰宇主要化工园区进行照应教育复制和空间布局，搭建互联分享的化工园区管事网罗，为园区内的化工企业提供物流措置决策、化工买卖、交割、供应链照应等一站式管事，公司控股子公司南京圣旺泰物流科技有限公司（以下简称“南京圣旺泰”，公司握股51%）拟与内蒙古乌海市乌达区东说念主民政府缔结《投资公约书》，拟使用自有资金15,000万元（前述资金将由各股东按照握股比例对南京圣旺泰增资的式样实施，具体将集合实质技俩情况分阶段实施）开发辐掷中国西北地区的化学品供应链管事照应基地，并树立圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司（以下简称“圣旺泰（乌海）”，最终以工商登记核准的称号为准）行为技俩具体实檀越体。

　　圣旺泰（乌海）成立后，其主营业务将围绕危化品车辆泊车管事、危化品罐装车及坦克箱的洗修和检测管事、仓储中转等概述物流管事进行。该技俩具体位于内蒙古乌海（乌达）工业园区，拟在园区内投资开发危化品车辆概述保险中心技俩，在集合乌达工业园戋戋位上风的同期，充分推崇公司及子公司资源整合智商以及在化工物流供应链领域多年积存的照应上风和教育上风，为园区邻近危化品出产企业提供更全面的化工物流供应链配套管事，为园区内危化品车辆的表率安全运载提供更灵验的安全保险。

　　（二）审议情况

　　凭证《深圳证券往来所股票上市功令（2023年蜕变）》《上市公司要紧金钱重组照应主张》的干系规章，本次对外投资事项不组成关联往来，也不组成要紧金钱重组。

　　公司于2023年7月31日召开的第二届董事会第十二次会议，会议以7票首肯、0票反对、0票弃权的表决效果审议通过了《对于控股子公司对外投资暨树立圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司的议案》，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　投资主体：南京圣旺泰物流科技有限公司

　　法定代表东说念主：祝岳标

　　企业类型：有限职守公司（天然东说念主投资或控股）

　　注册成本：1000万元东说念主民币

　　成当场间：2023年5月18日

　　注册地址：江苏省南京市江北新区宁六路606号C栋630室

　　股权结构：公司握股51%，南京三圣物流有限公司握股44%，宁夏李旺物流有限公司握股5%。

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　　规划范围：一般技俩:科技引申和应用管事；物联网时期研发;信息系统集成管事；诡计机系统管事；诡计机软硬件及援助设备零卖；工业互联网数据管事；信息时期商议管事；时期引申管事；数字时期管事；时期管事、时期开发、时期商议、时期疏通、时期转让、时期引申；说念路货品运载站规划；电子、机械设备保养（不含特种设备）；润滑油销售；汽车零配件零卖；轮胎销售；机械零件、零部件销售；汽车拖车、乞助、清障管事；纯真车修理和保养；汽车零配件批发；泛泛货品仓储管事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；仓储设备租借管事；海上国外货品运载代理；国内货品运载代理；国外货品运载代理；航空国外货品运载代理；陆路国外货品运载代理;国内集装箱货品运载代理；国内船舶代理；租借管事（不含许可类租借管事）；非居住房地产租借；集装箱租借管事；运载设备租借管事；办公设备租借管事；无船承运业务；浑水处理过火再生欺诈；包装管事；从事内地与港澳间集装箱船、泛泛货船运载；从事国外集装箱船、泛泛货船运载；集装箱销售；汽车销售；新动力汽车整车销售（除照章须经批准的技俩外,凭营业牌照照章自主开展规划举止）

　　三、拟树立技俩实檀越体的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业称号：圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司（暂定，最终以工商登记核准的称号为准）

　　规划范围：危化品车辆泊车管事;危化品罐装车及坦克箱的洗修和检测管事,车辆维修管事,危化品车辆救急调停管事,泛泛货品说念路运载,危机货品说念路运载,货运代理,泊车场照应,自有房产租借。危机化学品的带储存规划、仓储规划、不带储存规划;集装箱装卸;从事千般商品实时期的出进口业务。（暂定，最终以工商登记核准的内容为准）

　　股权结构：南京圣旺泰物流科技有限公司握股100%

　　出资式样：自有资金

　　（二）拟投资技俩先容及效益预测

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　　本次拟投资技俩为“危化品车辆概述保险中心”技俩，拟选址于乌达工业园区，技俩用地约123.6亩，开发包括概述办公大楼及配套管事区、洗罐蒸罐区、车辆及罐箱维修老成区、泊车区、甲乙类仓库等功能一体的概述管事基地，凭证第三方可研单元编制的可行性有计划回报，技俩总投资额为5,245.49万元，技俩开发完成后闲居年均营业收入达到3,302.13万元，年均税后净利润为1249.92万元，税后成本金里面收益率为 37.39%，税后投资回收期为4.78年（含开发期）。

　　上述经济效益分析是凭证现时商场情状及初步预测的效果，不代表公司对该技俩标实质盈利保证。

　　上述技俩投资完成后，南京圣旺泰将集合技俩标投资规划情况及《投资公约书》的干系商定络续推动后续投资。

　　（三） 投资进程

　　本次投资技俩经公司第二届董事会第十二次会议审议通过并于圣旺泰（乌海）树立成功后闲适参预开发。

近年来，在文旅融合、旧城改造、消费升级等多重因素推动下，很多城市对部分街区进行改造，不但美化了人居环境，让城市妆容更精致，且彰显了文化特色，丰富了餐饮、娱乐、休闲等功能。一些特色街区成功吸引游客前来打卡消费，成为城市的新景观与新名片。

开幕式上，承德市重点推介了文化旅游和温泉旅游资源，举办了《和风紫塞》《满乡欢歌》等文艺展演展示活动。承德以第十七届承德国际旅游文化节为载体，举办第五届承德市旅游产业发展大会、纪念避暑山庄肇建320周年等系列活动，集中展示温泉旅游康养、金山岭文旅融合、坝上草原生态旅游的文化旅游资源和产业发展成果，着力打造“可游、可看、可体验”的文化旅游产品，叫响“心向往之、一见倾承”品牌。今年以来，承德市举办了全国文旅企业进承德等系列招商活动，谋划实施文旅项目71个，总投资766亿元。

　　四、对外投资的方向、存在的风险和对公司的影响

　　（一） 本次投资的方向和对公司的影响

　　1、产业布局上风

　　公司主营跨境化工物流管事，在危化品泊车场及配套概述管事法度、聪惠物流园区照应方面积存了多年行业教育及资源，本次技俩投资有意于公司在寰宇主要化工园区进行照应教育复制和空间布局，搭建互联分享的化工园区管事网罗，为园区内的化工企业提供物流措置决策、化工买卖、交割、供应链照应等一站式管事。

　　2、区位上风

　　本次投资技俩位于乌达工业园区，该工业园区是内蒙古自治区十强工业开发区，亦然要点开发的千亿园区和要点栽培的国度级高新时期产业开发区，是乌海市的产业集群地，邻近工业企业汇聚，区位上风昭着。本次投资有意于充分推崇园戋戋位上风和领域效应，完善园区化工物发配套功能，推动物流运载与配套概述管事协同发展，进一步擢升公司跨境化工物流供应链管事在西北地区的商场份额。

　　3、政策相沿

　　《危机化学品安全照应条例》《说念路危机货品运载照应规章》对危化品的出产、规划、储存、运载、使用以及烧毁危化品的处置均作念了严格的规章。同期，乌达区政府及园区管委会明确强调化工供应链仓储配送中心技俩和智能公路港技俩，将行为乌达工业园区抨击基础设施技俩进行长入缱绻开发的计策定位。本次投资技俩适应国度产业发展政策和缱绻条目，适应乌海市乌达工业园行业布局和结构退换政策以及实质开发发展需要，有助于公司开发发射西北地区的跨境化工物流供应链管事照应基地，适应公司合座计策缱绻。

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　　4、商场需求

　　频年来，乌达工业园区产业汇聚不停提高，物流行业快速崛起，多样大型货车及危化品仓储区域不停彭胀，园区急需开发专科的危化品泊车场和相应的管事保险设施，本次投资有意于公司在园区建立模范化、表率化的危化品车辆泊车场以及干系配套管事技俩，推动该区域危化品供应链管事行业向表率化发展，进一步树立公司在西北商场的品牌形象，提高公司中枢竞争力。

　　（二）本次投资存在的风险

　　天然南京圣旺泰现时已遴聘专科的第三方可研单元对本次投资技俩进行了可行性有计划回报，对本次技俩具体实施筹划过火合感性与必要性进行了充分的论证分析，但本次技俩行为在西北地区的新设技俩，技俩在后续开发与运营经由中将濒临一定的运营风险。对此，公司及子公司将进一步加强各项里面照应，对实质运营中发现的干系问题，实时接纳必要门径进行整改。

　　五、其他

　　本次投资波及的公约尚处于协商阶段，待两边证据后缔结最终的《投资公约书》，公司将以进展公告的花样给予透露。

　　六、备查文献

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

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　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

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　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2023-082

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容果然、准确、竣工，莫得失误纪录、误导性呈报或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年7月31日在公司六楼会议室以现场集合通信的式样召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通信表决式样参加了会议。会议示知以专东说念主投递、电子邮件相集合的式样已于2023年7月20日向诸君董事发出，本次会议应出席董事7名，实质出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主握，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开适应《公司法》等相关法律、法例及《公司规定》的规章。

　　二、董事会会议审议情况

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　　经与会董事审议，造成了如下决议：

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　　1、审议通过了《对于控股子公司对外投资暨树立圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司的议案》

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　　为进一步拓展公司跨境化工物流供应链管事，优化公司国内业务布局，欺诈公司聪惠园区照应的概述管事教育，在寰宇主要化工园区进行照应教育复制和空间布局，搭建互联分享的化工园区管事网罗，为园区内的化工企业提供物流措置决策、化工买卖、交割、供应链照应等一站式管事，公司控股子公司拟与内蒙古乌海市乌达区东说念主民政府缔结《投资公约书》，拟使用自有资金15,000万元（前述资金将由南京圣旺泰自筹，由各股东按照握股比例承担，具体将集合实质技俩情况分阶段实施）开发辐掷中国西北地区的化学品供应链管事照应基地，并树立圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司（暂定，最终以工商登记核准的称号为准）行为技俩具体实檀越体。经全体董事审议，一致首肯通过《对于控股子公司对外投资暨树立圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司的议案》。

　　表决效果：首肯票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于控股子公司对外投资暨树立圣旺泰（乌海）化工物流概述管事有限公司的公告》（公告编号：2023-083）。

　　三、备查文献

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

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